Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"<BR>27.12.2023 17:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>Всего в заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров из 5, которые были избраны на годовом общем собрании акционеров. </P>
<P>В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с действующим уставом АО «СПМК» кворум для принятия решений советом директоров имелся.</P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P>«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. </P>
<P>Лицо, имеющее заинтересованность, участия в голосовании не принимало</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку) по заключению Договора поручительства между АО «СПМК» и ПАО «СБЕРБАНК» на условиях, изложенных в Приложении № 1 к Протоколу.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2023.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2023, Протокол № 64.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.В. Макаров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.12.2023г.</P>